Normativa Vigente sobre Protección de Datos y Prevención del Blanqueo de Capitales. Inscripción de Ficheros, Auditorias, Consultas, Adaptaciones, Alta en el SEPBLAC y Elaboración de toda la Documentación, con asesoramiento Legal en 24H.
AMBITO NACIONAL
¿QUE DEBO CONOCER sobre El Blanqueo de Capitales y su prevención? Consultar si soy sujeto obligado con deber de comunicación de operaciones dinerarias. Comunicación sistemática (art. 20 de la Ley 10/2010).